FinCen 2024
FinCEN ha comenzado a aceptar informes bajo la Ley de Transparencia Corporativa. Aprenda cómo presentar una solicitud, obtener una identificación de FinCEN y verificar las exenciones. FinCEN ofrece a las empresas informantes creadas o registradas sesenta días adicionales para presentar su informe BOI inicial. A partir del 1 de enero de 2024, la CTA exige que ciertas entidades legales estadounidenses y extranjeras, entidades registradas para hacer negocios en los Estados Unidos, informen ciertas BOI al sistema. La norma final, que entrará en vigor en 2024, amplía el alcance de las instituciones financieras a las que se les puede permitir acceder a la propiedad real. FinCEN ha finalizado una norma que exige que las empresas informantes proporcionen a FinCEN información sobre su propiedad real y sus negocios relacionados con la información. Las reglas de presentación de informes de la BOI generalmente entran en vigor el 1 de enero de 2024. Empresas informantes. Las “empresas que informan” deben presentar informes de la BOI a la FinCEN antes de que la norma final entre en vigor. FinCEN también revisará su regla de diligencia debida del cliente aplicable a las "instituciones financieras" según la Ley de Secreto Bancario para garantizar la coherencia con la regla final de la BOI. Empresas que existían antes de la fecha de entrada en vigor de la norma BOI y ahora. En el futuro, la CTA requerirá que la mayoría de las entidades estadounidenses y extranjeras registradas para hacer negocios en los Estados Unidos identifiquen a sus beneficiarios reales ante la FinCEN. Existen exenciones a la CTA, que se analizan con más detalle a continuación. A menos que estén exentas, las entidades nacionales y extranjeras deben informar antes del 8 de mayo de 2024. Asesoramiento para contrarrestar la financiación de organizaciones terroristas respaldadas por Irán. Aviso FinCEN FIN-2022-A002. Asesoramiento sobre la explotación financiera de las personas mayores. Aviso FinCEN FIN-2022-A001. Asesoramiento sobre cleptocracia y corrupción pública extranjera. Aviso FinCEN FIN-2021-A004.Bienvenido a. Sistema de archivo electrónico BSA. El sistema de presentación electrónica de BSA admite la presentación electrónica de formularios BSA de la Ley de Secreto Bancario, individualmente o en lotes a través de una red segura de FinCEN. BSA E-Filing proporciona un método más rápido, conveniente, seguro y económico para enviar formularios BSA. Obtenga más información sobre la presentación electrónica de BSA aquí.